近日,成都无糖信息技术有限公司发布《网络犯罪趋势研究报告》(下称“报告”),对2020年全国各地公安机关向媒体公开的已破获网络犯罪案件(数据来源于互联网公开数据)进行梳理:去年公安机关侦办的网络犯罪涉案资金高达13528.05亿,共打击7442个网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70438人。

如今,电信网络诈骗运作更加专业化、公司化,犯罪手段也越来越智能化。报告显示,去年电信网络诈骗是案发量最高的网络犯罪类型,其中占比最高的是信贷类诈骗(30.74%),其推广方式包括电话外呼、短信、网络社交等渠道,再转移至信贷平台,结合社交软件完成。

电信网络诈骗案件前十种类型占比情况。

在信贷类诈骗受骗人群中,男性占比高达80%,年龄主要集中在20-40岁之间,最严重的时段处于3月份。

其他占比较高的电信网络诈骗类型依次是兼职刷单类(22.09%)、杀猪盘类(13.15%)、冒充网站客服类(11.84%)等。

报告分析,因受疫情冲击,去年春节假期延长、企业延迟复工等因素叠加影响,许多企业、个体经营者失去经济收入来源,而犯罪分子却利用人们的害怕情绪大做诈骗“生意”,“兼职刷单、足不出户”“日赚百元、月入过万”等极具诱惑力的“高新”刷单工作成为在家防疫群众补贴家用的首选,也有部分群众将“目光”转向“门槛低、月息低、无需担保”的信贷,导致去年信贷类及网络刷单类诈骗数量激增。

通过对网络诈骗犯罪窝点使用IP进行统计分析,报告显示,境内电话诈骗窝点主要分布在台湾、香港、广东、云南、北京等地;网络诈骗的境内窝点主要分布在云南、香港、广东、江苏、甘肃等地。

报告对网络诈骗过程中,诈骗团伙使用的联系沟通工具进行了统计,发现微信、QQ是最常用的沟通工具,其次是支付宝、短信。此外,近年来随着短视频App的兴起,此类平台也成为诈骗聚集地。

诈骗团伙较常使用的沟通工具。

针对诈骗团伙使用的转账通道及收款银行卡进行分析,报告显示占比排前三的分别是银行卡、微信及QQ转账。

个人信息的买卖作为上游犯罪产业,为其他犯罪团伙实施的各种诈骗提供条件,是黑产中最著名也最难以根治的环节。随着黑市市场日渐成熟,黑产从业人员分工更加专业化,不再直接贩卖用户信息,而是经过数据清洗,将用户按照身份、职业、收入等条件进行划分后再贩卖。

报告显示,数据信息是暗网中最热门的商品,在所有暗网交易类型中占比最高,达39.01%,其次是色情暴恐(20.91%)、软件技术(11.74%)、赌博类(10.46%)等。

暗网交易类型占比。

报告还显示,暗网销售量前十的商品包括“身份证活动轨迹查询”“身份证关联所有人信息”“保险公司数据”“淘宝母婴数据”“提取微信QQ好友”等。值得注意的是,这些商品大都是围绕公民身份信息的产品和服务。

文|尤一炜

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